本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 本次会议是否有反对定案：无
一、 会议召开和出席情形
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中央28层2816会议室
(三) 出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
(四) 表决办法是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。
本次会议由公司董事会调集，董事长郑学选因公务安排未能出席本次会议，经半数以上董事保举，由张兆祥董本家儿持，本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的表决办法。本次会议的调集、召开程序及表决办法符合《中华公民共和国公法律》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑株式会社章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事长郑学选因公务安排未能出席，董事贾谌、李平因事情缘故原由未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事李剑波、吕小刚、曲宏光因事情缘故原由未能出席；
3、 董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情形
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国建筑株式会社章程》的议案
审议结果：通过
表决情形：
2、 议案名称：关于修订《中国建筑株式会社董事会议事规则》的议案
3、 议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融做事框架协议》的议案
4、 议案名称：关于中国建筑株式会社与中国建筑集团有限公司续签《综合做事框架协议》的议案
5、 议案名称：关于中国建筑株式会社第三、四期A股限定性股票勉励工具股票回购的议案
(二) 涉及重大事变，5%以下股东的表决情形
(三) 关于议案表决的有关情形解释
议案1、5为特殊决议议案，已得到出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2、3、4为普通决议议案，已得到出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案3、4，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、 状师见证情形
1、 本次股东大会见证的状师事务所：北京市金杜状师事务所
状师：周宁、李成杨
2、 状师见证结论见地：
状师认为，公司本次股东大会的调集和召开程序符合《公法律》《证券法》等干系法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的职员和调集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑株式会社2021年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜状师事务所关于中国建筑株式会社2021年第三次临时股东大会的法律见地书。
中国建筑株式会社
2021年12月15日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2021-081
中国建筑株式会社
关于回购注销部分第三、四期限制性股票
减少公司注书籍钱暨关照债权人公告
本公司董事会及董事会全体成员担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、关照债权人的起因
按照《上市公司股权勉励管理办法》、《中国建筑株式会社第三期A股限定性股票操持》和《中国建筑株式会社第四期A股限定性股票操持》的有关规定，中国建筑株式会社（以下简称“公司”）先后于2021年11月26日召开第三届董事会第八次会媾和第三届监事会第六次会议、2021年12月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑株式会社第三、四期A股限定性股票勉励工具股票回购的议案》。公司将向第三、四期A股限定性股票操持部分勉励工具回购并注销其不得解锁的限定性股票。详细内容详见2021年11月27日、2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息表露媒体表露的干系公告。
截止公告之日，公司已经审议批准向第三、四期A股限定性股票操持涉及的29名（34人次）勉励工具回购其不得解锁的限定性股票，合计回购的限定性股票共计7,040,000股。个中，本次回购的第三期A股限定性股票数量为5,120,000股，第四期A股限定性股票数量为1,920,000股。第三期A股限定性股票回购价格按照3.468元/股实行，第四期A股限定性股票回购价格按照3.06元/股实行，合计回购资金为23,631,360元。本次回购的股票全部注销后，公司将减少注书籍钱7,040,000元。
本次股票回购注销后，公司注书籍钱和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本构造造成重大变革，不会对公司的财务状况和经营成果产生本色性影响。
二、需债权人知晓的干系信息
根据《公法律》等干系法律、法规的规定，公司债权人自接到公司关照起30日内、未接到关照者自本公告表露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及干系凭据哀求公司了债债务或者供应相应包管。债权人如未在规定期限行家使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，干系债务（责任）将由公司根据原债权文件的约定连续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的条约、协议及其他凭据的原件及复印件报告债权。债权人为法人的，需同时携带法人业务执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人报告的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人报告的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采守信函或传真的办法报告债权，详细办法如下：
1、报告韶光：
2021年12月16日至2022年1月30日。以邮寄办法报告的，报告日以寄出日为准。
2、联系办法：
地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中央董事会办公室
邮编：100029
电话：010-86498888
传真：010-86498173
特此公告。
中国建筑株式会社董事会
二二一年十仲春十五日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2021-082
中国建筑株式会社
关于湖南省G4京港澳高速耒阳大市
至宜章（湘粤界）段扩容工程捆绑零陵
至道县高速公路项目中标公告
近日，中国建筑株式会社（以下简称“公司”）下属中国建筑第五工程局有限公司、中建交通培植集团有限公司与湖南省高速公路集团有限公司、湖南高速培植工程有限公司、湖南路桥培植集团有限任务公司、湖南省交通方案勘察设计院有限公司、湖南建工交通培植有限公司等共18家单位组成联合体中标G4京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程（以下简称“耒宜高速”）捆绑零陵至道县高速公路（以下简称“零道高速”）、桂阳至新田高速公路（以下简称“桂新高速”）项目包。湖南省交通运输厅将耒宜高速、零道高速、桂新高速三个子项目捆绑为一个项目包，通过公开招标办法一次性确定项目包的“社会投资人+施工图设计及施工总承包人”。中国建筑第五工程局有限公司、中建交通培植集团有限公司参与耒宜高速与零道高速两个子项目。
耒宜高速为G4京港澳高速湖南省内既有路段扩建的国高网线路，既有路段于2001年底通车，北起于耒阳大市枢纽互通（不含），南止于宜章（湘粤界），全长约144公里，双向四车道，现全线由四车道扩建成八车道。项目总投资约213.32亿元，个中建安费约153.72亿元。项目互助期33年，个中培植期3年，运营期30年。该子项目采取“利用者付费”的PPP模式履行，湖南省政府授权湖南省交通运输厅作为子项目履行机构，社会成本方与政府方出资代表股权比例为51:49。
零道高速为新建的省高网线路，北起于零陵区巨室桥互通，顺接在建的永零高速，南止于道县鸟梨树村落，与厦蓉高速公路宁道段相接，主线全长约76公里，全线采取四车道。项目总投资约116.39亿元，个中建安费约83.07亿元。项目互助期34年，个中培植期4年，运营期30年。该子项目采取特许经营模式（BOT）履行，社会成本方全部出资。
两个子项目合计总投资约329.71亿元，个中项目成本金比例为20%，项目所需别的资金拟由项目公司为主体申请项目贷款办理。项目公司自主经营，自大盈亏。运营期满时，项目举动步伐无偿移交至湖南省政府或其指定机构，项目公司清算终结。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第九次会议审议批准。目前干系方尚未正式签署条约，本项目仍存在不愿定性，敬请投资者把稳投资风险。
