本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技株式会社（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于提请改换公司监事的议案》，赞许提名裴小凤女士为公司第一届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需经公司股东大会审议。详细内容如下：
公司监事会于近日收到非职工监事冯玲女士书面辞职报告，冯玲女士因个人缘故原由申请辞去公司监事职务，辞职后不再担当公司任何职务。鉴于冯玲女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据干系法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，冯玲女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，冯玲女士将按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定连续履行监事的职责。公司及监事会对冯玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
为担保监事会事情正常开展，经公司股东推举，监事会审查被提名人的任职资格后，赞许提名裴小凤女士为公司第一届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
裴小凤女士简历详见附件。
特此公告。
联泓新材料科技株式会社
监事会
2020年12月22日
附件：裴小凤女士简历
裴小凤，女，1978年6月出生，中共党员，研究生学历，注册司帐师、司帐师。曾任中国科学院国有资产经营有限任务公司股权管理部高等经理、财务与稽核部高等经理、总经理助理、财务管理部副总经理。现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理。
截年夜通知布告日，裴小凤女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不是失落信被实行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它干系规定和公司章程等哀求的任职资格。
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-013
联泓新材料科技株式会社
关于续聘公司2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技株式会社（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，赞许公司续聘信永中和司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计事情供应审计做事。该议案尚需经公司股东大会审议。
一、拟聘任司帐师事务所事变的情形解释
信永中和是一家具备证券、期货干系业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富履历和职业素养。其在担当公司审计机构期间，勤奋尽责，坚持审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司供应了高质量的审计做事。
为保持公司审计事情的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构。
二、拟聘任司帐师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：信永中和司帐师事务所（分外普通合资）
2、机构性子：分外普通合资企业
3、历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年景立的中信司帐师事务所，至今已有延续30多年的历史，是海内成立最早、存续韶光最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合伙经历的本土司帐师事务所。2000年，信永中和司帐师事务所有限任务公司正式成立，2012年，信永中和由有限任务公司成功转制为分外普通合资制事务所，注书籍钱：公民币3,600万元。
4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、业务资质：
（1）财政部颁发的《司帐师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计干系业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询做事安全保密资质。
6、是否曾从事过证券做事业务：是
信永中和是首批得到证券执业资质的司帐师事务所，建立了完备的质量掌握制度和内部管理制度，从事过大量各种证券做事业务，拥有一支履历丰富的专业军队。
7、投资者保护能力：
信永中和已购买职业保险并涵盖因供应审计做事而依法所答允担的民事赔偿任务，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
8、其他：信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
（二）职员信息
截至2020年6月30日，合资人（股东）228人，注册司帐师1814人(2019年末为1666人)。从业职员数量5919人，从事过证券做事业务的注册司帐师超过800人。
（三）业务信息
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，个中，审计业务收入为19亿元，证券业务收入为6.2亿元。
（四）执业信息
信永中和及其从业职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
拟具名项目合资人苗策师长西席，注册司帐师、注册资产评估师，现为信永中和审计业务合资人，自1999年开始一贯专职从事注册司帐师业务，从业20多年来，为多家公司供应过IPO报告审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应的专业胜任能力。
拟具名注册司帐师杨志存女士，注册司帐师。自2010年开始一贯专职从事注册司帐师业务，从业10年来，为多家公司供应过IPO报告审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应的专业胜任能力。
拟安排的独立复核合资人唐炫师长西席，注册司帐师，自1996年起参与审计事情，具备24年审计履历，紧张从事成本市场干系审计做事，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政惩罚一次、行政监管方法七次，无刑事惩罚和自律监管方法。
本次拟安排的项目具名合资人、项目具名注册司帐师最近三年没有受到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律处罚的情形。
三、续聘司帐师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情形进行了充分的理解，在查阅了其有关资格证照、干系信息和诚信记录后，同等认为信永中和具有证券、期货等干系业务执业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历与能力，能够为公司供应公道、公允的审计做事，在公司上市发行期间执业过程中，信永中和切实履行了审计机构应尽的职责，能够客不雅观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了上市发行阶段的审计事情，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，我们赞许续聘信永中和为公司 2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
（二）独立董事事前认可见地及独立见地
1、独立董事事前认可见地：
信永中和司帐师事务所（分外普通合资）是一家具备证券、期货干系业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富履历和职业素养。其在担当公司审计机构期间，勤奋尽责，坚持审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司供应了高质量的审计做事。本次聘任司帐师事务所的程序符合干系法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的环境。
我们赞许将该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事独立见地：
信永中和司帐师事务所（分外普通合资）是一家具备证券、期货干系业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富履历和职业素养。其在担当公司审计机构期间，勤奋尽责，坚持审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司供应了高质量的审计做事。本次聘任司帐师事务所的程序符合干系法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的环境。我们同等赞许聘任信永中和司帐师事务所（分外普通合资）为公司2020年度审计机构。
综上，我们赞许该议案，并赞许将该议案提交公司股东大会审议。
（三）审议情形
1、董事会审议：
2020年12月22日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，赞许续聘信永中和为公司2020年度审计事情供应审计做事。
2、监事会意见：
2020年12月22日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，赞许续聘信永中和为公司2020年度审计事情供应审计做事。
3、本次续聘公司2020年度审计机构事变尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、联泓新材料科技株式会社第一届董事会第十二次会颠末议定议；
2、联泓新材料科技株式会社第一届监事会第七次会颠末议定议；
3、联泓新材料科技株式会社独立董事关于第一届董事会第十二次会议干系事变的事前认可见地及独立见地；
4、联泓新材料科技株式会社第一届董事会审计委员会关于续聘公司2020年度审计机构的见地；
5、信永中和司帐师事务所（分外普通合资）业务执业证照，紧张卖力人和监管业务联系人信息和联系办法，拟卖力详细审计业务的具名注册司帐师身份证件、执业证照和联系办法。
董事会
2020年12月22日
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-015
联泓新材料科技株式会社
第一届监事会第七次会颠末议定议公告
一、监事会会议召开情形
联泓新材料科技株式会社（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2020年12月22日上午11:30以通讯的办法召开，会议关照于2020年12月16日以邮件办法发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（全体监事均以通讯办法参加会议），出席监事占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席冯玲女士主持。本次会议符合《公法律》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情形
经与会监事负责审议，同等通过了如下议案：
1、《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的议案》
经与会监事审议，赞许公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度。根据信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的鉴证报告》，截至2020年12月11日，公司召募资金投资项目中自筹资金实际已投入公民币307,209,834.38元，本次拟置换公民币307,209,834.38元，公司利用自筹资金已支付的发行用度金额为公民币6,526,166.05元，本次拟置换公民币6,526,166.05元。
信永中和司帐师事务所（分外普通合资）进行了专项审核，并出具了鉴证报告；保荐机构中国国际金融株式会社对该事变出具了赞许的核查见地。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的公告》（公告编号：2020-006）及干系公告。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于利用召募资金补充流动资金的议案》
经与会监事审议，赞许公司将“补充流动资金”召募资金专户中的资金从召募资金专项账户一次性转入公司一样平常结算账户，补充公司流动资金，以知足公司后续发展的实际需求。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用召募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）及干系公告。
3、《关于利用闲置召募资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，赞许公司在确保募投项目所需资金和担保召募资金安全的条件下，公司拟利用额度合计不超过公民币60,000万元闲置召募资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环利用，并授权公司经营层在上述额度和期限范围行家使干系决策权、签署干系条约文件。
保荐机构中国国际金融株式会社对该事变出具了赞许的核查见地。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用闲置召募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）及干系公告。
4、《关于公司2021年度日常关联交易估量的议案》
4.1 《关于公司与滕州郭庄矿业有限任务公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会监事审议，赞许公司与滕州郭庄矿业有限任务公司2021年度日常关联交易估量情形。
表决情形：3票赞许，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易估量公告》（公告编号：2020-009）及干系公告。
本议案需提交股东大会审议。
4.2 《关于公司与融科物业投资有限公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会监事审议，赞许公司与融科物业投资有限公司2021年度日常关联交易估量情形。
4.3 《关于公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会监事审议，赞许公司及子公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常关联交易估量情形。
4.4 《关于公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会监事审议，赞许公司及子公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司2021年度日常关联交易估量情形。
上述日常关联交易估量事变，待股东大会审议通过后，由公司经营层在上述估量金额范围内，与上述关联方签署2021年度干系协议。
5、《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
经与会监事审议，赞许公司及子公司在风险可控的条件下，在2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）向金融机构申请总额不超过公民币80亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。赞许就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的条件下，可根据与各金融机构协商情形应时调度在各金融机构的实际融资金额，并签署干系业务条约、协议、凭据等各项法律文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。
本议案详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-010）及干系公告。
6、《关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度供应关联包管的议案》
经与会监事审议，赞许公司的间接控股股东遐想控股株式会社在2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）为公司及子公司向金融机构申请综合授信供应不超过公民币23.5亿元的连带任务担保包管。
本议案详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度供应关联包管的公告》（公告编号：2020-011）及干系公告。
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于2021年开展套期保值业务的议案》
经与会监事审议，赞许公司及子公司2021年度进行商品期货套期保值业务。2021年度业务期间内，甲醇期货套期保值担保金额度最高不超过公民币3,000万元，担保金可循环利用。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-012）及干系公告。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经与会监事审议，赞许续聘信永中和司帐师事务所（分外普通合资）为公司2020年度审计事情供应审计做事。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-013）及干系公告。
9、《关于修正<监事会议事规则>的议案》
经与会监事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《监事会议事规则》进行修正。
10、《关于提请改换公司监事的议案》
经与会监事审议，赞许提名裴小凤女士为公司第一届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改换监事的公告》（公告编号：2020-016）及干系公告。
三、备查文件
1、联泓新材料科技株式会社第一届监事会第七次会颠末议定议。
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-004
联泓新材料科技株式会社
第一届董事会第十二次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
联泓新材料科技株式会社（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2020年12月22日上午10:00以通讯的办法召开，会议关照于2020年12月16日以邮件办法发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（全体董事均以通讯办法参加会议），出席董事占公司全体董事人数的100%，公司监事和高等管理职员列席了本次会议，会议由董事长郑月明师长西席主持。本次会议符合《公法律》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情形
经与会董事负责审议，同等通过了如下议案：
1、《关于变更公司类型、注书籍钱及修正公司章程并办理工商变更登记的议案》
经与会董事审议，赞许根据本次发行上市的实际情形以及《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规和规范性文件的规定，变更公司类型、注书籍钱及修正公司章程并办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等干系事宜。上述变更终极以工商登记机关核准内容为准。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型、注书籍钱及修正公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）及干系公告。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的议案》
经与会董事审议，赞许公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度。根据信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的鉴证报告》，截至2020年12月11日，公司召募资金投资项目中自筹资金实际已投入公民币307,209,834.38元，本次拟置换公民币307,209,834.38元，公司利用自筹资金已支付的发行用度金额为公民币6,526,166.05元，本次拟置换公民币6,526,166.05元。
公司独立董事对该事变揭橥了赞许的独立见地；信永中和司帐师事务所（分外普通合资）进行了专项审核，并出具了鉴证报告；保荐机构中国国际金融株式会社对该事变出具了赞许的核查见地。
3、《关于利用召募资金补充流动资金的议案》
经与会董事审议，赞许公司将“补充流动资金”召募资金专户中的资金从召募资金专项账户一次性转入公司一样平常结算账户，补充公司流动资金，以知足公司后续发展的实际需求。
公司独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地。
4、《关于利用闲置召募资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，赞许公司在确保募投项目所需资金和担保召募资金安全的条件下，利用额度合计不超过公民币60,000万元闲置召募资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环利用，并授权公司经营层在上述额度范围行家使干系决策权、签署干系条约文件。
公司独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地；保荐机构中国国际金融株式会社对该事变出具了赞许的核查见地。
5、《关于公司2021年度日常关联交易估量的议案》
5.1 《关于公司与滕州郭庄矿业有限任务公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会董事审议，赞许公司与滕州郭庄矿业有限任务公司2021年度日常关联交易估量情形。
关联董事郑月明、宁旻、李蓬、严乐平、索继栓回避表决，4名非关联董事进行表决。
表决情形：4票赞许，0票反对， 0票弃权。
独立董事已经对本议案揭橥事前认可见地，并揭橥了赞许的独立见地。保荐机构中国国际金融株式会社对该事变出具了赞许的核查见地。
5.2 《关于公司与融科物业投资有限公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会董事审议，赞许公司与融科物业投资有限公司2021年度日常关联交易估量情形。
表决情形： 4票赞许， 0票反对， 0票弃权。
5.3 《关于公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会董事审议，赞许公司及子公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常关联交易估量情形。
关联董事索继栓、刘荣光回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情形： 7票赞许， 0票反对， 0票弃权。
5.4 《关于公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司2021年度日常关联交易估量的议案》
经与会董事审议，赞许公司及子公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司2021年度日常关联交易估量情形。
表决情形： 9票赞许， 0票反对， 0票弃权。
6、《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，赞许公司及子公司在风险可控的条件下，在2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）向金融机构申请总额不超过公民币80亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。赞许就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的条件下，可根据与各金融机构协商情形应时调度在各金融机构的实际融资金额，并签署干系业务条约、协议、凭据等各项法律文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。
7、《关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度供应关联包管的议案》
经与会董事审议，赞许公司的间接控股股东遐想控股株式会社在2021年度（自2021年1月1日至2021年12月31日）为公司及子公司向金融机构申请综合授信供应不超过公民币23.5亿元的连带任务担保包管。
8、《关于2021年开展套期保值业务的议案》
经与会董事审议，赞许公司及子公司2021年度进行商品期货套期保值业务。2021年度业务期间内，甲醇期货套期保值担保金额度最高不超过公民币3,000万元，担保金可循环利用。
公司独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地。保荐机构中国国际金融株式会社对该事变出具了赞许的核查见地。
9、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经与会董事审议，赞许续聘信永中和司帐师事务所（分外普通合资）为公司2020年度审计事情供应审计做事。
独立董事已经对本议案揭橥事前认可见地，并揭橥了赞许的独立见地。
10、《关于修正<股东大会议事规则>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《股东大会议事规则》进行修正。
11、《关于修正<董事会议事规则>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《董事会议事规则》进行修正。
12、《关于修正<对外包管管理办法>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《对外包管管理办法》进行修正。
13、《关于修正<召募资金管理办法>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《召募资金管理办法》进行修正。
14、《关于修正<董事、监事和高等管理职员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《董事、监事和高等管理职员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修正。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
15、《关于修正<信息表露管理办法>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《信息表露管理办法》进行修正。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
16、《关于修正<底细信息知情人登记备案制度>的议案》
经与会董事审议，赞许根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律、法规、规范性文件的哀求，对《底细信息知情人登记备案制度》进行修正。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
17、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，赞许公司于2021年1月7日10:00采纳现场投票与网络投票相结合的办法召开2021年第一次临时股东大会。
详细内容详见公司表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的关照》（公告编号：2020-014）。
2、联泓新材料科技株式会社独立董事关于第一届董事会第十二次会议干系事变的事前认可见地；
3、联泓新材料科技株式会社独立董事关于第一届董事会第十二次会议干系事变的独立见地；
4、信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的鉴证报告》；
5、中国国际金融株式会社干系核查见地。
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-006
联泓新材料科技株式会社
关于利用召募资金置换预先投入
募投项目自筹资金
及已支付发行用度的公告
联泓新材料科技株式会社（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议及第一次监事会第七次会议审议通过了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下：
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准联泓新材料科技株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许〔2020〕2690号）核准，公司首次向社会公众公开拓行公民币普通股（A股）14,736万股，每股面值为公民币1.00元，发行价格为公民币11.46元/股，召募资金总额为公民币168,874.56万元，扣除发行用度公民币7,874.56万元后，公司本次发行召募资金净额为公民币161,000万元，上述召募资金已全部到位，并已由信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具《联泓新材料科技株式会社2020年12月1日验资报告》（XYZH/2020BJAA110018）审验确认。上述召募资金已全部存放于召募资金专户管理。
二、自筹资金预先投入召募资金项目及支付发行用度的情形
（一）自筹资金预先投入召募资金投资项目的情形
召募资金到位前，召募资金投资项目已由公司自筹资金先行投入，根据信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的鉴证报告》，截至2020年12月11日，公司召募资金投资项目中自筹资金实际已投入公民币307,209,834.38元，本次拟置换公民币307,209,834.38元。详细情形如下：
单位：元
（二）自筹资金支付发行用度的情形
公司本次召募资金的各项发行用度合计公民币7,874.56万元。根据信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的鉴证报告》，截至2020年12月11日，公司利用自筹资金已支付的发行用度金额为公民币6,526,166.05元，本次拟置换公民币6,526,166.05元。详细情形如下：
单位：元
三、召募资金置换先期投入的履行
根据《招股解释书》，公司已对利用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行召募资金到位前，公司如以自有资金或借款资金提前投入上述项目培植，本次发行召募资金到位后，公司将根据中国证监会和厚交所有关规则，以召募资金对前期投入部分进行置换”。本次拟置换方案与《招股解释书》中的安排同等。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，召募资金置换的韶光距召募资金到账韶光未超过六个月。本次召募资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的干系安排，不影响召募资金投资操持的正常进行，也不存在变相改变召募资金用场的环境。
四、审议程序及专项见地
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第十二次会媾和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的议案》，赞许公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度。公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案揭橥了明确赞许的见地。
（一）董事会审议
经与会董事审议，赞许公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度。截至2020年12月11日，公司召募资金投资项目中自筹资金实际已投入公民币307,209,834.38元，本次拟置换公民币307,209,834.38元，公司利用自筹资金已支付的发行用度金额为公民币6,526,166.05元，本次拟置换公民币6,526,166.05元。
（二）监事会意见
经与会监事审议，赞许公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度。截至2020年12月11日，公司召募资金投资项目中自筹资金实际已投入公民币307,209,834.38元，本次拟置换公民币307,209,834.38元，公司利用自筹资金已支付的发行用度金额为公民币6,526,166.05元，本次拟置换公民币6,526,166.05元。
（三）独立董事见地
公司本次利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次召募资金置换韶光间隔召募资金到账韶光未超过六个月，未改变召募资金投资项目的履行操持，不影响召募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变召募资金投向的环境，不存在危害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的环境。
综上，我们赞许该议案，并赞许将该议案提交公司股东大会审议。
（四）司帐师事务所鉴证见地
信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具鉴证见地认为：《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的专项解释》已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（深证上[2020]125号）的规定体例，在所有重大方面如实反响了公司截至2020年12月11日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行用度的实际情形。
（五）保荐机构核查见地
保荐机构中国国际金融株式会社出具核查见地认为：公司本次以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度事变已获公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事揭橥了赞许的独立见地，该事变决策程序合法、合规。信永中和司帐师事务所（分外普通合资）对公司预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度情形进行了鉴证，并于2020年12月16日出具了干系报告。
本次以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的韶光距召募资金到账未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等干系规定的哀求，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境，不会影响召募资金项目正常进行。
综上，保荐机构对公司本次以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度事变无异议。
五、备查文件
1、 联泓新材料科技株式会社第一届董事会第十二次会颠末议定议；
2、 联泓新材料科技株式会社第一届监事会第七次会颠末议定议；
3、 联泓新材料科技株式会社独立董事关于第一届董事会第十二次会议干系事变的独立见地；
4、 信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的鉴证报告》；
5、 中国国际金融株式会社关于联泓新材料科技株式会社利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行用度的核查见地。
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-007
联泓新材料科技株式会社
关于利用召募资金补充流动资金的公告
联泓新材料科技株式会社（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于利用召募资金补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下：
二、召募资金投资项目情形
本次公开拓行的召募资金在扣除发行用度后将用于以下募投项目：
单位：万元
三、召募资金补充流动资金情形
公司在中国银行株式会社滕州支行开立了召募资金专户存放“补充流动资金”项目的召募资金，截至2020年12月1日，补充流动资金项目账户余额为公民币68,233.66万元。根据公司的生产经营须要，公司拟将“补充流动资金”项目的召募资金公民币68,233.66万元全部转入公司一样平常账户，并严格按照表露文件及召募资金管理办法的干系规定，用于补充与主营业务干系的营运资金。
四、审议程序及专项见地
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第十二次会媾和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用召募资金补充流动资金的议案》，赞许公司将“补充流动资金”召募资金专户中的资金从召募资金专项账户一次性转入公司一样平常结算账户，补充公司流动资金，以知足公司后续发展的实际需求。公司独立董事、监事会对本议案揭橥了明确赞许的见地。
公司本次利用召募资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的干系规定。本次利用召募资金补充流动资金，有利于提高召募资金利用效率，不存在变相改变召募资金用场的情形，不存在危害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的环境，符合公司和全体股东的利益。我们赞许公司将“补充流动资金”项目的召募资金全部转入公司一样平常账户，并严格按照表露文件及召募资金管理办法的干系规定，用于补充与主营业务干系的营运资金。
4、信永中和司帐师事务所（分外普通合资）出具的《联泓新材料科技株式会社2020年12月1日验资报告》（XYZH/2020BJAA110018）。
