本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
深圳市美芝装饰设计工程株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年5月19日下午在公司会议室以现场结合通讯的办法召开，本次会议的关照已于2021年5月17日以书面关照的形式传达。本次会议由董事长调集并主持，应出席董事8名，实到8名，董事陈艳梅女士以通讯表决的办法参加会议，公司监事和高等管理职员列席了会议。本次会议召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情形
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞许8票，反对0票，弃权0票。
经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会赞许提名古定文师长西席为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就本项议案揭橥了赞许的独立见地，详见同日刊登于中国证监会指定信息表露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议干系事变的独立见地》。
详细内容详见同日刊登于中国证监会指定信息表露网站公告《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-056）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高等管理职员的议案》
会议以逐项表决办法审议通过下列职员在公司第四届董事会期间担当高等管理职员：
1. 聘任杨水森师长西席为公司总经理
表决结果：赞许8票，反对0票，弃权0票。
2. 聘任李碧君女士、李文深师长西席、吴强师长西席、李强师长西席、万征师长西席、何申健师长西席、古定文师长西席为公司副总经理
表决结果：赞许8票，反对0票，弃权0票。
3. 聘任古定文师长西席为公司财务总监
表决结果：赞许8票，反对0票，弃权0票。
上述高等管理职员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会提名委员会就本项议案揭橥了赞许的见地。
详细内容详见同日刊登于中国证监会指定信息表露网站的《关于聘任公司高等管理职员、内部审计部卖力人及证券事务代表公告》（公告编号：2021-057）。
（三）审议通过《关于聘任公司内部审计部卖力人的议案》
表决结果：赞许8票，反对0票，弃权0票。
董事会赞许聘任薛先春师长西席为内部审计部卖力人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会审计委员会就提名内部审计部卖力人揭橥了赞许的见地。
详细内容详见同日刊登于中国证监会指定信息表露网站的《关于聘任公司高等管理职员、内部审计部卖力人及证券事务代表公告》（公告编号：2021-057）
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：赞许8票，反对0票，弃权0票。
董事会赞许聘任李金泉女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（五）审议《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
公司非独立董事的薪酬由根本年薪、企业经营绩效基数、个人古迹绩效基数组成，在公司担当管理职务者，按照所担当的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 关联董事晏明师长西席、李苏华师长西席、杨水森师长西席、黎敬良师长西席、陈艳梅女士已就上述决议事变回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数不敷董事会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度独立董事津贴的议案》
表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司董事会赞许公司2021年度独立董事津贴定为含税年薪82,200元。本次薪酬符合公司的实际经营情形，决策程序符合《公法律》、《公司章程》等有关规定，不存在危害公司及股东利益的环境。
关联董事麦志荣师长西席、徐勇伟师长西席、庄志伟师长西席已就上述决议事变回避表决。
（七）审议通过《公司2021年度高等管理职员薪酬方案》
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
董事会赞许公司高等管理职员根据其在公司担当详细管理职务，按公司干系薪酬规定领取薪金。
关联董事杨水森师长西席已就上述决议事变回避表决。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会颠末议定议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程株式会社董事会
2021年5月20日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-056
深圳市美芝装饰设计工程株式会社
关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
一、关于公司董事辞职的情形
深圳市美芝装饰设计工程株式会社（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事区健镔师长西席递交的《辞职报告》，区健镔师长西席因事情调度辞去公司第四届董事会董事职务。区健镔师长西席辞职后，不在公司担当任何职务。
根据《公法律》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，区健镔师长西席的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自投递董事会时生效。截至本公告表露日，区健镔师长西席未直接或间接持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事变。
公司及董事会对区健镔师长西席董事任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司非独立董事的情形
公司于2021年5月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东推举，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后，赞许提名古定文师长西席为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任职自股东大会审议通过之日起至本董事会届满之日止。该事变尚需提交股东大会审议。
董事会中兼任公司高等管理职员以及由职工代表担当的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事变揭橥了赞许的独立见地，详见同日刊登于中国证监会指定信息表露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议干系事变的独立见地》。
附件
非独立董事候选人古定文师长西席简历
古定文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，毕业于华南农业大学，硕士学位，高等司帐师、注册司帐师。1995年7月参加事情，曾任广东省九江饲料有限公司司帐员、司帐主管、财务经理，佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监、产权科科员，广东樵山文化家当投资控股有限公司预算财务部副经理、经理，佛山市南海区国有资产监督管理局监督股副股长,佛山市南海南达资产管理有限公司董事，佛山市南海浩达资产管理有限公司董事，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司监事会主席、监事，广东国兴佳业控股有限公司监事会主席、监事。
古定文师长西席未持有公司股份，其任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-057
深圳市美芝装饰设计工程株式会社
关于聘任高等管理职员、内部审计部
卖力人和证券事务代表的公告
深圳市美芝装饰设计工程株式会社（以下简称“公司”）于2021年5月19日下午以现场结合通讯的办法召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高等管理职员的议案》、《关于聘任公司内部审计部卖力人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将干系情形公告如下：
一、关于聘任公司高等管理职员
公司董事会赞许聘任下列职员在公司第四届董事会期间担当高等管理职员：
1.聘任杨水森师长西席为公司总经理
2.聘任李碧君女士、李文深师长西席、吴强师长西席、李强师长西席、万征师长西席、何申健师长西席、古定文师长西席为公司副总经理
3.聘任古定文师长西席为公司财务总监
上述高等管理职员（简历详见附件1）任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、关于聘任公司内部审计部卖力人
公司董事会赞许聘任薛先春师长西席为内部审计部卖力人（简历详见附件2），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、关于聘任公司证券事务代表
公司董事会赞许聘任李金泉女士为证券事务代表（简历详见附件3），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
李金泉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司证券事务代表李金泉女士的联系办法如下：
办公电话：0755-83262887
传真：0755-83227418
电子邮箱：king@szmeizhi.com
通讯地址：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层
附件1
高等管理职员简历
1.杨水森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学工业与民用建筑专业，高等工程师、一级注册建造师、深圳市装饰行业专家，兼任惠州金美幕墙工程有限公司实行董事、经理。曾任福田区劳动做事公司粮油经理部职员,深圳市美芝装饰工程公司、深圳市美芝装饰设计工程有限公司工程部副经理、工程部经理、工程总监，深圳市实力建筑设备劳务有限公司总经理、实行常务董事，深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为“上海天识科技发展有限公司”）董事长。
杨水森师长西席持有公司0.67%股权，与公司副董事长李苏华师长西席、副总经理李碧君女士、李文深师长西席存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和其他高等管理职员不存在关联关系。杨水森师长西席任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
2.李碧君，女，中国国籍，无境外永久居留权,1987年3月出生，研究生学历，毕业于英国华威大学供应链及物流管理专业硕士，经济学本科，兼任深圳市福田区第七届公民代表大会代表、深圳市宇斯文化传媒有限公司总经理、实行（常务）董事，第三届福田区工商业联合会执委会副会长。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司采购部经理、深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为“上海天识科技发展有限公司”）董事长、总经理。
李碧君女士未持有公司股份，与公司副董事长李苏华师长西席、总经理杨水森师长西席、副总经理李文深师长西席存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和其他高等管理职员不存在关联关系。李碧君女士任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
3.李文深，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，大学本科学历。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司总经理助理、董事长助理，深圳市亿泰迅通投资有限公司（已更名深圳美达培植做事有限公司）实行董事、总经理。
李文深师长西席未持有公司股份，与公司副董事长李苏华师长西席、总经理杨水森师长西席、副总经理李碧君女士存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和其他高等管理职员不存在关联关系。其任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
4.吴强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，大学本科学历，毕业于江西理工大学工程管理专业，管理学学士，建筑装饰施工工程师。曾任深圳市方胜装饰材料有限公司预算员、商务代表、商务经理，深圳市美芝装饰设计工程有限公司预算员、预算部经理、招投标部经理、本钱核算部经理、总经理助理，副总经理。
吴强师长西席未持有公司股份，其任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
5.李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，大学本科学历，毕业于江南大学土木工程专业，中级工程师、高等室内建筑师。曾任深圳市奇信培植集团株式会社工程运营中央总经理。
李强师长西席未持有公司股份，其任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
6.万征，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，大学本科学历，毕业于南京建筑工程学院工民建专业，高等工程师、一级注册建造师。曾任深圳外洋装饰工程公司副总经理，深圳市中建南方培植集团有限公司海南奇迹部总经理。
万征师长西席未持有公司股份，其任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
7.何申健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，大学本科学历，毕业于广东财经大学法学专业,法学学士。曾任佛山市南海区交通运输局办公室事情职员，佛山市南海区交通管理总站科员，佛山市南海区交通管理总站道路客运与驾培管理科科长，佛山市南海区公交营运管理有限公司董事、总经理，佛山市南海园兴家当投资发展有限公司总经理。
何申健师长西席未持有公司股份，其任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在被最高公民法院认定为“失落信被实行人”的环境，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境。
8.古定文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，毕业于华南农业大学，硕士学位，高等司帐师、注册司帐师。1995年7月参加事情，曾任广东省九江饲料有限公司司帐员、司帐主管、财务经理，佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监、产权科科员，广东樵山文化家当投资控股有限公司预算财务部副经理、经理，佛山市南海区国有资产监督管理局监督股副股长,佛山市南海南达资产管理有限公司董事，佛山市南海浩达资产管理有限公司董事，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司监事会主席、监事，广东国兴佳业控股有限公司监事会主席、监事。
附件2
薛先春师长西席简历
薛先春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，大学本科学历，毕业于广东金融学院司帐学（审计）专业，中级司帐师，曾任大华司帐师事务所（分外普通合资）审计员、深圳市金世珠宝首饰有限公司总账司帐。
薛先春师长西席未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人以及其他董事、监事、高等管理职员之间不存在关联关系，未创造有被中国证监会及干系法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的环境，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的惩罚。
附件3
李金泉女士简历
李金泉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，大学本科学历。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司行政助理，国泰君安证券株式会社华发路业务部客户经理，邦盟汇骏并购市场有限公司高等投资顾问。
李金泉女士未持有公司股份，与公司副董事长李苏华师长西席、总经理杨水森师长西席、副总经理李碧君女士、李文深师长西席存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和其他高等管理职员不存在关联关系。李金泉女士任职资格符合《公法律》、《公司章程》等干系规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的环境，经在最高公民法院网查询，李金泉女士不属于“失落信被实行人”。
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-058
深圳市美芝装饰设计工程株式会社
第四届监事会第五次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情形
深圳市美芝装饰设计工程株式会社（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年5月19日下午在公司会议室以现场的办法召开，本次会议的关照已于2021年5月17日以书面关照办法传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情形
（一）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞许0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
根据《公司章程》等干系制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情形，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制订2021年度监事薪酬方案如下：
1. 在公司担当职务的监事，根据其所担当职务及劳动条约领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担当职务的监事，不领取薪酬和津贴。
2. 公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
3. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。
公司关联监事刘国伟、林志萍、许家铭就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不敷监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，该议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会颠末议定议。
监事会
2021年5月20日
