设立六个诱骗伪装网站
我省垦区警方
端掉一起特大网络诱骗案
电信诱骗犯罪团伙见“风声紧”匆忙鸟兽散，将平台关闭、把作案工具销毁，梦想躲避打击。但仍没有逃脱公安机关的严厉打击，近日，黑龙江省公安厅垦区公安局破获一起19人团伙电信诱骗案件，将已经终结藏匿包括团伙组织者、中层管理职员、平台掩护职员、话务员、洗钱职员、供卡职员等在内的犯罪嫌疑人逐一抓获归案。
今年8月，黑龙江省公安厅垦区公安局在研判民族资产解冻类诱骗案件过程中，创造宝泉岭二九〇农场居民刘某被人以假冒北斗基站投资网站诱骗27600元，刑侦部门通过研判创造该案具有“民族资产解冻类诱骗”显著特色，受害人绝非个案，为尽快查清该犯罪团伙组织脉络及资金去向，厅垦区公安局刑侦、网安们会同建三江分局迅速组成了专案组对该案开展攻坚。
钱骗得手后 他们“奔赴”ATM
刑侦部门通过对涉案资金流进行追踪，创造大部分钱款在二级账户被取现，取现地点集中在安徽合肥、广东深圳、陕西晋城，通过地面侦查，锁定了田某、刘某等一批ATM机取款人。8月14日至8月25日期间，专案组分赴三地将嫌疑人田某、刘某、陈某、茹某抓获，顺藤摸瓜锁定并抓获了其上线温某玲。与此同时，专案组成员环绕涉案账户的开户信息开展事情，又先后在内蒙古赤峰市将倒卖银行卡、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人魏某君、吴某燕等四人抓获。
一群学历不高的骗子
网安部门通过对诱骗网址的访问IP进行研判很快锁定了广州一家科技网络公司，2020年8月25日,专案组赴广州将该公司老板徐某和网站制作掩护职员黄某良抓获，二人对制作网站获利15000元的犯罪事实招供不讳，并交代一名与其联系制作网站的职员的微旗子暗记码。根据这一微旗子暗记码，网安部门锁定一名居住在杭州名为姚某雄的男子，专案职员环绕姚某雄开展侦查，创造该人没有正当职业，昼伏夜出，消费能力与收入反差较大十分可疑，专案职员遂赶赴杭州对实在行抓捕，成功缴获与网站制作公司联系利用的手机，并节制了该诱骗团伙部分紧张犯罪成员的真实身份。该团伙是一个在合肥市以夏某森等人为组织者，下设五个事情组成员30余人，利用六个假投资网站履行诱骗的犯罪团伙。2020年9月11日至9月22日，专案组在合肥市、安吉县等地将上述犯罪嫌疑人收网解回。至此，全案抓获组织者、中层管理职员、平台掩护职员、洗钱职员、供卡职员等共计19人。专案组在审讯过程中创造，该团伙普遍文凭为高中毕业，个别还有小学文化的。而便是这样一群骗子，自2020年5月开始以投资虚假的“北斗基站”等6个项目并能够得到高额返利为由，大肆骗钱敛财。
“羊毛出在羊身上，羊毛够了一扫光”
他们先是建好六个诱骗伪装网站，然后利用手机微信批量添加好友撒网，组建项目谈天群进行添加项目投资职员（被害人），再由组员向项目微信群内发送项目、返利及报单吸收资金的银行卡等资料，被害人通过微信报单，将报单钱款打至指定账户内后，由组员制作报单职员表后报至项目组长，项目组长将报单表录入诱骗网站后台及给被害人返利等事情。2020年7月份，当诱骗金额达到2千万后，该团伙开始洗钱转移赃款，其通过线上和线下两种办法进行赃款的转移，7月23日，因团伙中一名犯罪嫌疑人孙某被广东省惠州市铁路警方抓获，该诱骗团伙见势不妙随即终结。但是法网恢恢，自以为终结即可没事的该团伙成员在垦区公安的精准打击下还是“逐一归队”，目前案件正在进一步办理中。
据警方先容，这次案件打掉一个利用北斗基站投资为名的电信诱骗团伙，抓获团伙组织者、中层管理职员、平台制作掩护职员、话务职员、洗钱团伙成员、供卡团伙成员等19人，查扣手机29部、扣押电脑14台，扣押银行卡113张，电脑硬盘5个，POS机10部，U盾7个，扣押宝马车一辆，冻结涉案银行卡20余张，冻结涉案资金10万余元，扣押现金464.5万余元。
：米娜
审核：王巍
统筹：姜斌
声明：转载此文是出于通报更多信息之目的。若有来源标注缺点或陵犯了您的合法权柄，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，感激。
来源： 黑龙江日报
