证券代码：833320 证券简称：图卫科技 主理券商：创始证券
广州图卫科技株式会社
第一届董事会第五次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完全承担个别及连带任务。
一、会议召开情形
广州图卫科技株式会社(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年3月7日上午9时在公司会议室召开，会议关照于2016年2月26向各董事发出。会议由董事长王庆安主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公法律》和公司章程的规定。
二、会议表决情形
经与会董事审议，同等通过如下决议：
1、审议通过《关于广州图卫科技株式会社股票发行方案的议案》，并赞许提请股东大会审议。
议案内容：本次拟发行股份不超3,877,551股(含)，每股价格为公民币17.15元。本次股票发行工具为符合《非上市"大众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的机构及自然人投资者。
股票发行内容详见《股票发行方案》。
表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行干系事宜的议案》，并赞许提请股东大会审议。
议案内容：鉴于公司拟发行股份，为提高事情效率，建议授权公司董事会办理统统干系事宜，包括但不限于：
(1)根据认购情形确定本次发行的数量、价格及发行工具；
(2)授权董事会卖力股票发行事情需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
(3)授权董事会卖力股票发行事情上级主管部门所有批复文件手续的办理；(4)授权董事会卖力股票发行事情备案及股东变更登记事情；
(5)根据本次股票发行方案的履行结果，相应的变更公司章程及通过修正后的公司章程；
(6)股票发行完成后办理工商变更登记等干系事宜；
(7)办理与本次股票发行有关的其他详细事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事变办理完毕之日止。
表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司的议案》，并赞许提请股东大会审议。
议案内容：本次股票发行，公司已与公司股票认购人签署附生效条件的《广州图卫科技株式会社股票发行认购条约》，该条约须经公司股东大会审议通过并经条约双方签署后生效。
表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。
4、提请股东大会审议《关于公司共同实际掌握人王庆安、鞠国栋、许力、袁家祥为公司供应借款包管的关联交易议案》
议案内容：2016年3月3日，本公司与中融金控(青岛)集团有限公司(以下简称“中融金控”)于青岛市崂山区签订借款协议，中融金控向公司供应1000万元借款，公司共同实际掌握人王庆安、鞠国栋、许力、袁家祥为该笔借款供应担保包管，担保任务为共同连带任务担保，担保期间为借款到期日止两年。根据干系规则，该包管行为构成公司偶发性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息表露细则(试行)》的规定，该偶发性关联交易需提交股东大会审议。
表决结果：赞许：5票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于发起召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》。
议案内容：鉴于公司董事会通过的上述第1-4项议案须经公司股东大会审议，根据干系规定，决定于2016年3月23日召开2016年度第二次临时股东大会，股东大会的基本情形见股东大会关照。
表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
广州图卫科技株式会社第一届董事会第五次会颠末议定议。
广州图卫科技株式会社
董事会
2016年3月7日
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