本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、 监事会会议召开情形
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公法律》以及《公司章程》等干系规定，公司于2021年11月30日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会候选人情况如下：
公司第四届监事会由5名监事组成，个中非职工代表监事2名，公司监事会赞许提名王爽女士、王竞毅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与职工代表大会选举产生的3位职工代表监事共同组成第四届监事会。
根据《公法律》《公司章程》的干系规定，上述议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事分别进行表决，公司第四届监事会监事任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事将连续履行职责。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社监事会
2021年12月1日
附件：
非职工代表监事候选人王爽简历
王爽女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于清华大学，经济管理专业，硕士学历，司帐中级职称，中国注册司帐师，英国特许注册司帐师。2001年8月至2010年8月就职于安永华明司帐师事务所，任高等审计经理；2012年5月至2017年5月任华创阳安株式会社（原河北宝硕株式会社）财务总监；2017年6月至2018年8月任内蒙古科尔沁牛业株式会社财务总监；2018年9月加入公司，2019年1月至2020年3月任公司财务总监，2020年3月至今任公司副总裁。
非职工代表监事候选人王竞毅简历
王竞毅女士，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于英国巴斯大学，政治和国际关系专业，硕士学历。2016年1月至2016年6月就职于纽约联合国总部，任助理新闻传播官；2016年11月至2019年4月任联合国开拓操持署驻华代表处助理创新官员；2019年5月至今任北京汇恒投资有限公司总经理。
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2021-018
北京正和恒基滨水生态环境管理股份
有限公司关于部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”、“正和生态”）于2021年11月30日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的议案》，公司独立董事、监事会揭橥了明确的赞许见地，保荐机构招商证券株式会社（以下简称“保荐机构”）出具了明确赞许的核查见地，赞许公司增加全资子公司北京正和恒基数字科技有限公司（以下简称“正和数科”）为“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”募投项目的履行主体，以及新增开设对应的召募资金专户，募投项目其他内容均不发生变更。现将干系事变公告如下：
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会证监容许[2021]2490号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社首次公开拓行股票的批复》核准，公司公开拓行公民币普通股股票4,071.1111万股，每股发行价格为公民币15.13元。截至2021年8月11日，本公司实际已向社会"大众公开拓行公民币普通股股票4,071.1111万股，召募资金总额为公民币615,959,109.43元，扣除各项发行用度后，实际召募资金净额为公民币528,813,017.76元。上述召募资金已于2021年8月11日划转至召募资金专项账户，资金到位情形已经天健司帐师事务所（分外普通合资）验证，并出具《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社验资报告》（天健验〔2021〕3-51号），公司已按照规定与专户银行、保荐机构签署了《召募资金专户存储三方监管协议》。
二、召募资金投资项目情形
本次公开拓行实际召募资金净额为52,881.30万元，各募投项目利用召募资金投入金额详细情形如下表：
单位：万元
三、本次新增募投项目履行主体情形
为知足募投项目的实际开展须要，保障募投项目的履行进度，赞许公司增加全资子公司北京正和恒基数字科技有限公司（以下简称“正和数科”）为“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”募投项目的履行主体，以及新增开设对应的召募资金专户，公司与本次新增募投项目履行主体之间将通过增资、内部往来等办法详细划转募投项目履行所需召募资金，募投项目其他内容均不发生变更。新增履行主体详细情形如下：
公司这次新增全资子公司正和数科作为募投项目“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”的履行主体，未改变召募资金的投资方向和项目培植内容，不会对募投项目的履行产生本色性的影响，符合公司经营须要，不存在危害股东利益的环境。募投项目所面临的风险与招股解释书中提示风险仍旧保持相同。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等干系法规的哀求，严格规范利用召募资金。
本次新增募投项目履行主体将不会对公司募投项目造成重大不利影响。
四、新增召募资金专户情形
为规范公司召募资金管理和利用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等干系法规的哀求，针对部分募投项目增加履行主体事变，公司将及时安排开设召募资金专户，并与召募资金存放的银行、保荐机构签署召募资金专户存储监管协议。
五、新增募投项目履行主体的缘故原由
北京正和恒基数字科技有限公司（以下简称“正和数科”）主营环境监测、专业设计做事及信息系统集成和物联网技能做事等聪慧科技业务，具有精良的聪慧、科技、生态研发团队以及完善的聪慧科技业务的管理机制，是公司业务的新增长点。为担保聪慧科技业务从研发、设计到交付可以形成有效闭环，实现聪慧环境大型综合类项目的整体做事商的计策目标，提升品牌形象，公司决定将聪慧科技类业务的研发、设计和项目交付交由正和数科履行。
结合公司募投项目对技能人才、软硬件配置、课题研发的需求，并考虑优化管理及资源配置等成分，公司新增全资子公司正和数科为“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”的履行主体，旨在整合伙源以保障募投项目的顺利履行，同时知足公司计策发展需求。
六、新增募投项目履行主体的影响
本次部分募投项目新增履行主体，未改变召募资金的投资方向和项目培植内容，不会对项目履行造本钱质性影响，是公司根据实际经营须要作出的决定，不影响公司募投项目的正常履行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时还有利于充分发挥公司的业务上风、优化资源配置、提高管理效率、降落管理本钱，保障募投项目的顺利履行，符合公司的长远方案和发展计策，也不存在危害其他股东利益的环境。
七、本次增加召募资金投资项目履行主体履行程序
（一）审议程序
2021年11月30日，公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的议案》，赞许新增全资子公司正和数科为“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”的履行主体以及新增开设对应的召募资金专户。除此之外项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会揭橥了明确的赞许见地，保荐机构出具了明确赞许的核查见地。
本事项不属于变更召募资金用场，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）公司独立董事揭橥的独立见地
公司独立董事认为：本次部分募投项目增加履行主体及召募资金专户，符合公司发展方案及实际经营须要，未改变召募资金的投资方向，有利于募投项目的顺利进行。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等干系法规的哀求。不存在改变或变相改变召募资金用场的环境，不存在危害公司及股东利益的环境，不会对募投项目的履行造成不利影响。公司独立董事同等赞许新增全资子公司正和数科为“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”的履行主体以及新增开设对应的召募资金专户。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分募投项目增加履行主体及召募资金专户，符合公司经营须要，未改变召募资金的投资方向和项目培植内容，不会对募投项目的履行产生本色性的影响，不存在危害股东利益的环境。同等赞许新增全资子公司正和数科为“生态保护与环境管理研发能力提升项目”和“补充工程项目运营资金”的履行主体以及新增开设对应的召募资金专户。
（四）保荐机构专项核查见地
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的干系事宜已经第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事揭橥了明确的赞许见地，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》及《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等干系法律法规和规范性文件的规定，有利于提高召募资金的利用效率，优化公司内部的资源配置，不存在改变或变相改变召募资金利用用场的环境，不存在危害公司全体股东利益的环境。
八、上网公告附件
1、《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社第三届董事会第三十七次会颠末议定议》
2、《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社第三届监事会第十四次会颠末议定议》
3、《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社独立董事关于第三届董事会第三十七次会议干系事变的独立见地》
4、《招商证券株式会社关于北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的核查见地》
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社董事会
2021年12月1日
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2021-020
关于修订北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社章程的公告
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”或“正和生态”）近期举行董事会、监事会换届选举事情，公司章程部分内容发生了变革，同时根据《中华公民共和国公法律》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等干系规定结合公司的实际情形对公司章程有关条款进行修订，详细情形如下：
除上述条款修正外，《公司章程》其他条款不变，这次变更终极以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提请公司召开股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理干系工商变更登记事宜。
修订后的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社章程》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以表露。
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2021-021
北京正和恒基滨水生态环境管理股份
有限公司关于召开2021年第五次临时
股东大会的关照
主要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月16日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一)股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
（二） 股东大会调集人：董事会
（三）投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
（四）现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：北京市海淀区中关村落东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年12月16日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
以上议案经公司2021年11月30日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见公司于2021年12月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的干系公告。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2
四、 会议出席工具
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高等管理职员。
（三）公司聘请的状师。
（四）其他职员
五、 会议登记方法
（二）登记地点：北京市海淀区中关村落东路一号院清华科技园科技大厦B座21层证劵事务中央办公室。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭据办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可利用电子邮件（IR@zeho.com.cn）办法进行登记,电子邮件请在2021年12月13日下午17：30前发送到公司上述邮箱（登记韶光以收到电子邮件为准）。
（四）把稳事变：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带干系证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
六、 其他事变
联 系 人：程晓凤
电话号码：010-59847911
传真号码：010-82601974
电子信箱：IR@zeho.com.cn
本次现场会议会期半天，参会职员食宿及交通费自理。
附件1：授权委托书
附件2：采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票办法解释
附件1：授权委托书
授权委托书
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票办法解释
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、报告股数代表选举票数。对付每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积打算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采取累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采取累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号2021-014
北京正和恒基滨水生态环境管理股份
有限公司第三届董事会第三十七次会议
决议公告
一、董事会会议召开情形
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2021年11月30日在公司会议室采取现场结合通讯表决办法召开，由公司董事长张熠君女士调集并主持。会议关照和材料于2021年11月25日通过电子邮件等通讯办法发送至参会人。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和部分高等管理职员列席了会议；
本次会议的关照、调集、召开和表决程序符合《公法律》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。
二、董事会会议审议情形
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名张熠君女士、张慧鹏师长西席、杨波师长西席、任玉芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年。
（1）提名张熠君女士为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
（2）提名张慧鹏师长西席为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
（3）提名杨波师长西席为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
（4）提名任玉芬女士为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名章友师长西席、李玉琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年。
（1）提名章友师长西席为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
（2）提名李玉琴女士为第四届董事会独立董事候选人；
3、《关于公司荆州分公司申请银行授信的议案》
为补充公司运营资金，有效推动公司业务的快速发展，公司荆州分公司向湖北银行株式会社荆州分行业务部申请贷款公民币5000万元，期限12个月。
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
4、《关于公司向金融机构申请融资事变的议案》
为补充公司运营资金，有效推动公司业务的快速发展，公司拟向北京中关村落科技融资包管有限公司申请融资公民币5000万元。
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
5、《关于部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的议案》
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社关于部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的公告》（公告编号：2021-018）。
6、审议通过《关于修订北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社章程的议案》
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社关于修订<北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社章程>的公告》（公告编号：2021-020）。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
7、《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞许6票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社关于召开2021年第五次临时股东大会关照的公告》（公告编号：2021-021）。
公司独立董事对上述议案 1、2、5揭橥了赞许的独立见地，详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议干系议案的独立见地》
三、上网公告附件
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议干系议案的独立见地
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2021-015
北京正和恒基滨水生态环境管理股份
有限公司第三届监事会第十四次会议
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年11月30日在公司会议室采取现场结合通讯表决办法召开，由公司监事会主席邓印田师长西席调集并主持。会议关照和材料于2021年11月25日通过电子邮件等通讯办法发送至参会人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
本次会议的关照、调集、召开和表决程序符合《公法律》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议合法，有效。
二、监事会会议审议情形
1、 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会由5名监事组成，公司监事会提名王爽女士、王竞毅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第四届监事会。
（1）提名王爽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
（2）提名王竞毅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社监事会议事规则》
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
3、 审议通过《关于部分募投项目增加履行主体及召募资金专户的议案》
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号2021-016
北京正和恒基滨水生态环境管理股份
有限公司
关于董事会换届选举的公告
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公法律》以及《公司章程》等干系规定，公司于2021年11月30日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会候选人情况如下：
公司第四届董事会由6名董事组成，个中非独立董事4名，独立董事2名。经董事会提名委员会审议通过，董事会赞许提名张熠君女士、张慧鹏师长西席、杨波师长西席、任玉芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名章友师长西席、李玉琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人任职资格已提交上海证券交易所审核通过。
根据《公法律》《公司章程》的干系规定，上述议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，公司第四届董事会董事任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将连续履行职责。
非独立董事候选人张熠君简历
张熠君女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年8月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014年至2016年在清华五道口金融学院EMBA班学习。1992年4月至1997年12月任河北省秦皇岛电视台新闻中央。1997年12月创立北京正和恒基滨水生态环境管理有限公司（以下简称 “正和有限”），历任正和有限实行董事兼总经理、公司董事长兼总经理。2009年6月至2019年5月任北京汇恒投资有限公司（以下简称 “汇恒投资”）实行董事、总经理，2019年6月至今任汇恒投资实行董事。2011年11月至2019年5月任北京汇泽恒通投资管理有限公司（以下简称 “汇泽恒通”）实行董事、总经理，2019年6月至今任汇泽恒通实行董事。2018年1月至今任北京正和恒基国际城市方案设计有限公司董事长、总经理。2015年5月至2017年10月任汇昕（上海）金融信息做事有限公司（已注销）实行董事、总经理。2011年5月至今任河北省风景园林学会副理事长，2014年5月至今任河北省风景园林行业协会副会长，现任公司董事长、总裁。
非独立董事候选人张慧鹏简历
张慧鹏师长西席，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年11月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历，高等工程师。2007年3月至2011年12月历任公司技能卖力人、项目经理、山西区域经理，2011年12月至2018年4月任公司董事、副总经理，2018年4月至今任公司副董事长、副总裁，2018年4月至今任六盘水市正和投资培植有限公司董事长兼总经理，2018年6月至今任正和恒基(深圳)家当运营管理有限公司总经理、实行董事，2020年10月至今任正和恒基（厦门）滨水生态环境管理有限公司总经理、实行董事。现任公司副董事长、副总裁。
非独立董事候选人杨波简历
杨波师长西席，1965年12月出生，中国国籍，教授级高等工程师。天津大学，工学博士（2006.7）；哈尔滨工程大学工学硕士（1995.5）；天津大学工学学士(1986.7)。1986年7月-1989年3月任中国船舶工业总公司北海船厂助理工程师；1989年3月-2003年3月任天津市海岸带工程有限公司工程师、高等工程师及副总经理；2003年3月-2015年7月任URS/伟信顾问集团有限公司（喷鼻香港）技能董事，伟信（天津）工程咨询有限公司董事总经理；2015年7月至今任艾奕康（天津）工程咨询有限公司董事总经理。兼任天津市城市方案学会副理事长，天津市城市方案协会副会长等社会学术事情。在城市方案、生态方案、滨水生态修复、景不雅观设计、海岸工程等领域具有丰富的履历和广泛专业影响。其履历涵盖地产发展、家当研究、城乡开拓、根本举动步伐、生态环境修复等领域的方案设计、咨询管理，曾得到十余项国家和省市级设计建造奖项，以及IFLA和英国景不雅观学会等国际奖。
非独立董事候选人任玉芬简历
任玉芬女士，1978年7月出生，中国国籍，博士、高等工程师。 2007年7月至2013年12月，任中国科学院生态环境研究中央助理研究员；2014年1月至2016年3月任中国科学院生态环境研究中央高等工程师；2016年3月至2017年3月任美国亚利桑那州立大学凤凰城城市生态站访问学者；2017年3月至2019年1月任中国科学院生态环境研究中央高等工程师；2019年2月至今任中国科学院生态环境研究中央北京城市生态系统研究站副站长，高等工程师，兼任中国生态学学会科普事情委员会委员、硕士导师（河南理工大学兼职企业导师）。紧张从事城市生态学的研究事情，先后参加中国科学院知识创新方向项目、科技支撑项目、国家自然科学基金等多项研究任务。
独立董事候选人章友简历：
章友师长西席，中国国籍， 1983年出生，清华大学经管学院金融学学士、清华五道口金融EMBA。2005年至2015年任高盛（亚洲）有限責任公司实行董事职务；2015年至2018年任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长兼投资总监；2018年至2020年任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长；2020年至今任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长、总经理，兼任清华大学金融硕士行业导师、清华大学经济管理学院喷鼻香港校友会副秘书长。
独立董事候选人李玉琴简历：
李玉琴女士，中国国籍，1965年出生，中国公民大学财务司帐与管理专业，学士学位；注册司帐师。1988年8月-1992年1月任国家物价局价格检讨司央企处主任科员；1992年2月-1999年8月就职于中粮集团财务总部，历任投资管理、财务管理部门经理；1999年8月-2012年7月任中粮酒业有限公司财务总监；2012年8月-2018年12月任中粮集团办公厅财务卖力人。2019年1月已退休。具有丰富的企业财务管理及成本运作履历。
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2021-019
北京正和恒基滨水生态环境管理股份
有限公司关于职工代表监事换届选举的
公告
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公法律》以及《公司章程》等干系规定，公司于2021年11月30日召开2021年第一次职工代表大会决议，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举卞婷女士、孔令华女士、马腾师长西席（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
公司第四届监事会由5名监事组成，上述三名职工代表监事与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
北京正和恒基滨水生态环境管理株式会社
监事会
职工代表监事卞婷简历
卞婷女士，1986年6月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，2011年7月至2018年4月任北林地景园林方案设计院，2018年5月至今任北京正和恒基国际城市方案设计有限公司景不雅观1院院长，紧张从事城市生态景不雅观的研究事情，先后得到中勘协园林景不雅观精良设计奖项。
职工代表监事孔令华简历
孔令华女士，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年1月毕业于北京科技大学，环境工程专业，硕士学历，（环境保护）中级工程师。2016年加入公司，2020年4月至2021年4月任北京正和恒基国际城市方案设计有限公司水环境所所长；2021年4月至今任北京正和恒基数字科技有限公司资深方案工程师。
职工代表监事马腾简历
马腾师长西席，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月毕业于云南大学，环境艺术设计专业，学士学历；2014年6月毕业于西南交通大学，环境艺术设计专业，硕士学历。2014年8月至2016年6月就职于成都一和十间建筑设计事务所，任景不雅观设计师；2016年6月至2017年5月任北京正和恒基国际城市方案设计有限公司景不雅观设计师；2017年6月至2018年7月任北京正和恒基国际城市方案设计有限公司景不雅观三所主任设计师；2018年7月至2021年7月任北京正和恒基国际城市方案设计有限公司深圳院景不雅观所所长、副总监；2021年7月任正和恒基（深圳）家当运营管理有限公司设计副总监。
