公告编号：2015-003 证券代码：833752 证券简称：广申股份 主理券商：上海证券 上海广申建筑设计株式会社关联交易公告 本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带法律任务。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2015 年 9 月 24 日，公司股东苏小晖及其配偶翁冬梅为公司向交通银行株式会社上海徐汇支行贷款公民币叁拾万叁仟伍佰壹拾伍元贰角供应连带任务担保。2015 年 10 月 21 日，公司股东苏小晖及其配偶翁冬梅为公司向交通银行株式会社上海徐汇支行贷款公民币玖拾伍万叁仟零玖拾叁元贰角供应连带任务担保。公司拟再向交通银行株式会社上海徐汇分行申请不超过公民币柒拾肆万叁仟叁佰玖拾壹元陆角综合授信贷款，公司股东苏小晖及其配偶翁冬梅拟为上述贷款供应连带任务担保。 (二)关联方关系概述 关联方苏小晖为公司股东、董事长、总经理、法定代表人、实际掌握人， 同等行动人；翁冬梅为公司董事、副总经理，同等行动人，与苏小晖为夫妻关系。 公告编号：2015-003本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情形 公司 2015 年度第一届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易，苏小晖 师长西席、翁冬梅女士为关联董事，回避本议案的表决。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情形本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。 二、关联方先容 (一)关联方基本情形 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人苏小晖上海市虹口区凉城路 539 弄 32 号 1402 室 - -翁冬梅上海市虹口区凉城路 539 弄 32 号 1402 室 - - (二)关联关系 1、苏小晖系公司股东、董事长、实际掌握人，直接持有公司 1%股份，通 过上海煊境建筑设计咨询有限公司间接持有公司 21.7305%的股份。 2、翁冬梅系苏小晖配偶、公司同等行动人，通过上海煊境建筑设计咨询有 限公司间接持有公司 15.4539%的股份。 三、交易协议的紧张内容公司向交通银行株式会社上海徐汇支行分批申请总计不超过公民币贰佰 万元综合授信借款，授信期限为半年，用于补充公司流动资金。公司股东苏小晖公告编号：2015-003及其配偶翁冬梅为此供应连带担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据本次关联方为公司供应连带任务包管未收取任何用度。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联方为公司向银行申请贷款供应包管，办理了公司向交通银行株式会社上海徐汇支行申请银行授信所需包管问题，支持了公司的经营发展，这次包管未收取任何包管用度，表示了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易由关联方无偿供应，对公司的正常经营和发展有积极影响。 六、备查文件目录 《上海广申建筑设计株式会社第一届董事会第六次会颠末议定议》上海广申建筑设计株式会社董事会 2015 年 11 月 18 日
